600527江南高纤第七届董事会第二次会议决议公告

600527江南高纤第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600527证券简称:江南高纤编号:临2019-025江苏江南高纤股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2019年8月18月以通讯方式和书面送达方式发出,本次会议于2019年8月29日以通讯方式召开,出席本次会议的董事应到7人,参与表决的董事7人,会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票具体详见同日披露于上海证券交易所网站()《江南高纤2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;董事会认为:公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司监事会同意本次会计政策变更。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票具体详见同日披露于上海证券交易所网站()《江南高纤关于变更会计政策的公告》。 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司董事会2019年8月31日。