601038一拖股份第八届监事会第四次会议决议公告

601038一拖股份第八届监事会第四次会议决议公告

证券代码:601038证券简称:一拖股份公告编号:临2019-38第一拖拉机股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会于2019年8月29日在河南省洛阳市建设路154号召开第四次会议(以下简称“本次会议”),本次会议应出席监事4名,实际出席监事4名,因监事会主席暂缺,与会监事一致推举田鹏监事为本次会议主持人。 经与会监事认真审议有关议案,本次会议形成以下决议:一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要、2019年度中期业绩公告》监事会认为:公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;报告符合上市规则及会计准则的要求,客观地反映了公司2019年上半年的经营成果和财务状况。 截止监事会决议签署之日,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司的议案》审议通过《关于修订公司的议案》,并同意提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司的公告》。

三、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事的议案》同意提名张洪生先生为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需公司股东大会审议批准。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司监事会2019年8月30日附件张洪生先生,1971年12月出生,高级经济师,2019年7月加入中国一拖,现任中国一拖党委常委、纪委书记。

张先生曾任中国建筑一局(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、中国建筑集团有限公司监察局局长、巡视工作办公室主任、中国恒天集团有限公司党委委员、纪委书记。 张先生曾就读于东北林业大学、中国社会科学院,拥有管理学博士学位。

张先生在纪检监察、企业管理等方面拥有丰富经验。